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標題: 加拿大msb牌照辦理 [打印本頁]

作者: r13020140387    時間: 2019-11-28 11:12
標題: 加拿大msb牌照辦理
注冊FINTRAC MSB
監管條件
1. 加拿大注冊成立的公司。
2. 加拿大合法地址。
3. 加拿大境內的銀行賬戶。
4. 公司聯系電話。
5. 對合規專員或股東進行背景調查。
6. 擁有適當的業務架構,良好的內部監 控系統,以及公司人員具備一定的數字貨幣發行?業的資質和經驗。
7. 財務狀況及償還能力良好。
8. 最少任命兩名負責人員,其中至少一 名負責人員必須是公司董事,另外至少一名負責人作為合規專員。
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1. 加拿大公司基本資料?,包括公司稅號。
2. 加拿大公司股東、董事詳細個人資料?(護 照掃描件,個人電話,住址等,股東)
3. 加拿大辦公室地址
4. 服務類型,參考MSB服務類型列表。
5. 總交易金額︰列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。
6. 提供銀行?賬戶信息(開戶?、賬戶號碼、 銀?分行地址)
7. 合規專員聯系方式
8. 分支機構(如果有運營網點)
*上述材料,如果客戶沒有提前準備,我們可以額外收費為客戶安排。
牌照申請工作
1. Fintrac MSB牌照的?融業務方案設計
2. 準備與撰寫申請材料
3. 向加拿大財政部遞交Fintrac MSB牌照的申請
4. 申請過程中,負責回答由加拿大財政部及FINTRAC提出的問題。
5. 若加拿大財政部及FINTRAC需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Product Disclosure Statement。






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